主题1: 监管合规性 💼

• 🚨 检测欺诈、风险管理和客户身份验证 (KYC)
• 🛡️ 制裁机制 (Sanctions) 和反洗钱 (AML) 对虚拟货币和预付卡的应用
• 🔍 利用AI进行数据清洗和监控系统,以识别可疑活动

欺诈预防: 🚫

• 🔍 提高检测精度
• 🌐 提高灵活性和可扩展性
• 🔒 提高安全性
• 💰 降低运营成本

实时预测异常: 🕰️

• 🧭 建立客户全面画像
• 🚨 更好地预测交易异常

保护数据: 🔒

• 📜 确保合规性
• 🔐 行业领先的加密、访问控制和数据保护协议

变更流: 🔄

• 👀 实时监控数据库变更

操作数据存储 (ODS): 🗃️

• 💾 处理大量数据
• 🚀 实时捕获、存储和处理高吞吐量的交易数据

监管合规性: 📜

• 💳 支付卡行业数据安全标准 (PCI)
• 🌍 通用数据保护条例 (GDPR)
• 🇺🇸 加州消费者隐私法 (CCPA)
• 💳 支付服务指令 2 (PSD2)
• 🌳 可持续金融披露条例 (SFDR)
• 🔑 基于角色的授权控制
• 🗺️ 地理空间和网络图分析
• 🌍 识别与气候变化相关的物理风险 (如洪水、山火)
• 🔮 采用预测性方法理解复杂模式

🔒 主题2: 零信任 🔑

零信任: 🕸️

• 🔒 网络安全方法
• 🔐 限制用户可能损害安全性的机会
• 🚫 限制互联网连接
• 👤 为所有用户实施强身份验证
• 🔒 严格限制对数据的访问
• 🔐 加密数据
• 🔑 所有操作都必须通过用户授权
• ✅ 允许用户自行验证

默认安全: 🔒

• 🌐 配置IP访问列表
• 🔑 允许对数据库进行身份验证尝试

审计功能: 🔍

• 👀 跟踪事件、用户或角色的可疑或意外行为

Reference:

https://www.mongodb.com/solutions/industries/financial-services/fraud-prevention
Fraud Prevention with MongoDB

https://www.mongodb.com/library/financial-services/powering-innovation-fin-serv-ai?lb-mode=overlay
Powering Innovation in Financial Services with Artificial Intelligence

MongoDB: Capabilities for Use in a Zero Trust Environment
https://www.mongodb.com/library/financial-services/wp-mongodb-capabilities-for-use-zero-trust-environment?lb-mode=overlay

Editor

Danny Chan, specialty of FSI and Serverless

Kenny Chan, specialty of FSI and Machine Learning